Практика комплаенса при работе с зарубежными партнерами.

Контракт подписан, товар готов к отгрузке — а платёж завис на комплаенсе, потому что банк контрагента увидел российский след. Требования к проверке партнёров ужесточаются с обеих сторон: иностранные банки проверяют вас, а российские — ваших контрагентов. Разберём, как выстроить комплаенс так, чтобы он не тормозил бизнес, а защищал его.